Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «21» февраля 2024 г.
Место проведения общего собрания (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Информация о наличии кворума для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 940 553 707
Наличие кворума: Есть
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 940 553 707
Наличие кворума для принятия решения: Есть
Кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
О последующем одобрении Договора поручительства № 0C1W6P004, заключенного между АО АПРИ «Флай Плэнинг» и АО «АЛЬФА-БАНК», являющегося крупной сделкой, совершаемой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» по Кредитному соглашению № 0C1W6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов: 940 553 707 (100,0000%)
«ЗА» - 940 553 707 (100,0000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Принять решение о последующем одобрении Договора поручительства № 0C1W6P004, заключенного между АО АПРИ «Флай Плэнинг» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор поручительства), являющегося крупной сделкой, совершаемой с заинтересованностью в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» по Кредитному соглашению № 0C1W6L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 3 715 770 000,00 (Три миллиарда семьсот пятнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии: по «30» июня 2027г. (включительно). ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более: 23,00% (Двадцать три целых 00/100 процента)
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых две десятых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ».
Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства Должника, указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении (включая увеличение) в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
- при увеличении лимита Кредитной линии, не более чем в 3 (Три) раза по сравнению с максимальной величиной лимита Кредитной линии, указанной в настоящем пункте выше;
- при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом;
- при увеличении процентной ставки, не более двойного размера максимальной процентной ставки, определенной на дату такого изменения согласно настоящему пункту выше;
- при увеличении размера комиссии (при ее наличии), но не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) годовых от действующего на дату такого изменения лимита Кредитной линии и/или от суммы его свободного остатка;
- при увеличении размера неустоек (штрафов), но не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) годовых от действующего на дату такого изменения лимита Кредитной линии.
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Заинтересованное лицо: Савченков В.В. – является членом Совета директоров, Правления, и единоличным исполнительным органом Поручителя - АО АПРИ «Флай Плэнинг».
Основание заинтересованности: Савченков В.В. согласно подп. 2 п.1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» образует с АО АПРИ «Флай Плэнинг» группу лиц и через АО АПРИ «Флай Плэнинг» осуществляет косвенный контроль над Заемщиком - ООО «Специализированный застройщик МФК «EXE» (АО АПРИ «Флай Плэнинг» распоряжается 100% голосов в высшем органе управления Заемщика).
Выгодоприобретатель: ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» (ОГРН 1177456059109, ИНН 7448204384).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 февраля 2024 г., Протокол № 1/24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г., регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата присвоения регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023г.
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ "Флай Плэнинг" (доверенность)
Г.Р. Паршукова
3.2. Дата 26.02.2024г.